[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 2][bsummary]

Τοκογλύφοι και μαστροποί αλωνίζουν στη Θεσσαλονίκη!



  
Υπόθεση που θα τη ζήλευαν και οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ αποκάλυψε, μετά από έρευνες πολλών μηνών, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, τοκογλυφίας και μαστροπείας, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη Βόρεια Ελλάδα.


Διαπιστώθηκε ότι τα δύο κυκλώματα συνεργάζονταν στενά μεταξύ τους, με τους τοκογλύφους να κάνουν… πάσα πελάτες τους, στους μαστροπούς, για να τους έχουν… ευχαριστημένους! Την ίδια στιγμή, τους δάνειζαν με υπέρογκους τόκους, για να παίζουν, ανενόχλητοι, μεγάλα ποσά, στο καζίνο της Γευγελής στα Σκόπια!

Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος συνολικά 31 ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες!

Εγκέφαλος της σπείρας των τοκογλύφων ήταν Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, με δράση τουλάχιστον μιας δεκαετίας! Στη σπείρα, άλλοι έπαιζαν το ρόλο των δανειστών, άλλοι των «εισπρακτόρων» κι άλλοι των… ψαράδων (αυτών που αναζητούσαν θύματα μεταξύ των τζογαδόρων του καζίνο που είχαν, ήδη, χρεωθεί για να παίξουν).

Η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο. Ήδη έχει διαπιστωθεί ότι, συνολικά, δάνεισε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη  προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι τοκογλύφοι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.

Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγές, αυτές κατέληγαν στα χέρια άλλων μελών του κυκλώματος, που τις «έσπαζε», έτσι ώστε να «ξεπλύνει» το μαύρο χρήμα.

Στις συνεννοήσεις τους χρησιμοποιούσαν το δικό τους λεξιλόγιο, έτσι ώρες να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Η σχέση με τους μαστροπούς



Μάλιστα, για να κρατούν… κοντά τους κι ευχαριστημένους τους πελάτες τους, συνεργάζονταν με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελούνταν από 20 μέλη (Έλληνες και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών),  που προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».

Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ένας Έλληνας κι ένας Τσέχος. Οι «πελάτες» επέλεγαν την κοπέλα (κυρίως ήταν νεαρές αλλοδαπές) τις οποίες συναντούσαν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Αν πλήρωνες κάτι παραπάνω, το ραντεβού ορίζονταν για το σπίτι του πελάτη, ενώ κάποιοι επέλεγαν οίκους ανοχής, οι οποίοι ανήκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.

Τα υπόλοιπα μέλη,  τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο ήταν επιφορτισμένα  να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

Μίνι τράπεζα έβγαλε η έρευνα!



Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.
Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν 23 έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ➣137.300 ευρώ, 4.850 δολάρια Η.Π.Α. και 2.800 λίρες Αγγλίας,
  • ➣πιστόλι με γεμιστήρα και 53 φυσίγγια,
  • ➣δυο αντίγραφα τραπεζικών επιταγών,
  • ➣πέντε λάπτοπ και  ένα τάμπλετ,
  • ➣δέκα φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB),
  • ➣58 κινητά τηλέφωνα και  55 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,
  • ➣τρία γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
  • ➣διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις


Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 49χρονος ημεδαπός και 37χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρωσίας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

[Πολιτική][bsummary]

OIKONOMIA

[Οικονομία][bsummary]

ΕΓΚΛΗΜΑ

[Αστυνομικά][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[Υγεία][bsummary]

SPORTS

[Αθλητικά][bleft]

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

[Φωτορεπορτάζ][bleft]