Προσωρινά κρατούμενος ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου – Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο ηθοποιός-μοντέλο - Και 12 νεκρούς χρησιμοποίησε το κύκλωμα!


Με μία προφυλάκιση και έξι αποφυλακίσεις υπό περιοριστικούς όρους ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των απολογιών για τη μεγάλη υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Συνολικά επτά κατηγορούμενοι πέρασαν την Τρίτη το κατώφλι του γραφείου της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, με την ποινική τους μεταχείριση να διαφοροποιείται ανάλογα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς τους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του λογιστικό γραφείο, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι έξι.
Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ηθοποιός-μοντέλο και ένας 35χρονος, που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», καθώς και τέσσερις επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.

«Έπεσα θύμα εξαπάτησης», υποστήριξε ο ηθοποιός

Πρώτος απολογήθηκε ο ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και πως δεν γνώριζε την πραγματική δραστηριότητα του κυκλώματος. Όπως φέρεται να ανέφερε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, παρά μόνο μία γυναίκα, η οποία του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
«Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 35χρονος, ο οποίος αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε εμπλοκή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης, την οποία φερόταν να εκπροσωπεί, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει μέχρι τότε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής της.

Προφυλακίστηκε ο 34χρονος

Αρνητικός ως προς την εμπλοκή του στην υπόθεση εμφανίστηκε και ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος, ωστόσο, μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να ανέφερε.
Αναφορικά με την κατηγορία της απάτης, που αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ και συνδέονται με τρεις εταιρείες, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι τέσσερις επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, μαζί με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Για τον τέταρτο η εγγύηση ορίστηκε στις 20.000 ευρώ, με τους ίδιους περιοριστικούς όρους.
Οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί τους διαφοροποιήθηκαν. Ορισμένοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ υπήρξαν και αναφορές στα οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Εννέα ακόμη απολογίες μέσα σε δύο ημέρες

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς απομένουν ακόμη εννέα συλληφθέντες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα. Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν συνολική ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα άρχισε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με δραστηριότητα κυρίως στον χώρο των νυχτερινών κέντρων και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εύρημα για τα 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Από αυτά, τα 12 ήταν ήδη νεκρά, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά. Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της υπόθεσης, που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός των εικονικών εταιρειών και των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.