Προφυλακίστηκε η 35χρονη μετά την απολογία της στη Θεσσαλονίκη – Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις συγκατηγορούμενοί της – Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και ακίνητα, εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο


Στη φυλακή οδηγείται η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μετά την απολογία της στον Α' τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, ενώ η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την υπόθεση στον εθισμό του συντρόφου της στον τζόγο.
Αντίθετα, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής. Οι δύο τελευταίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που συνδέονται με το σκέλος του παράνομου στοιχηματισμού και της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται αύριο με την απολογία του κατηγορούμενου προέδρου τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ο 37χρονος ιδρυτής της οργάνωσης, ο οποίος θεωρείται από τη δικογραφία βασικός κατηγορούμενος.

«Είναι εθισμένος στον τζόγο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν είναι λιγότερα από εκείνα που αναφέρονται στη δικογραφία. Ειδικότερα, έκανε λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ισχυριζόμενη ότι ο πρώην σύντροφός της ήταν εκείνος που διαχειριζόταν τα ποσά και τα διοχέτευε στον στοιχηματισμό.
«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι' αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.
Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η ίδια και ο σύντροφός της ζούσαν πολυτελή ζωή, υποστηρίζοντας ότι προβάλλονται αποσπασματικές εικόνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως φέρεται να ανέφερε, διαμένουν σε κατοικία 68 τετραγωνικών μέτρων, με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, ενώ μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.
Ο 32χρονος αδελφός της αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες. Υποστήριξε ότι η εμπλοκή του περιορίζεται στην επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής, ενώ ανέφερε ότι αποδέχθηκε να συμμετάσχει με μικρά εταιρικά ποσοστά σε ορισμένες επιχειρήσεις που δημιούργησαν συγκατηγορούμενοί του, χωρίς να έχει ουσιαστική ανάμειξη στη λειτουργία τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες για το ποδόσφαιρο

Κατηγορηματικά αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που τον αφορούν εμφανίστηκε και ο 35χρονος διαιτητής. Φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες της ΜΚΟ, επικαλούμενος την επαγγελματική του πορεία στη διαιτησία. Όπως ανέφερε, κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει διευθύνει περίπου 60 αναμετρήσεις, λαμβάνοντας εξαιρετικές αξιολογήσεις.
Από την πλευρά του, ο 38χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με την οργάνωση ή τις παράνομες δραστηριότητες που διερευνώνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για προσυνεννοημένους αγώνες και δεν συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Το κύκλωμα των 5,8 εκατ. ευρώ

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για την ενίσχυση 74 ωφελούμενων προσώπων.
Ωστόσο, η εξέταση 34 οικογενειών φέρεται να αποκάλυψε σημαντική απόκλιση ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώθηκαν και σε εκείνα που τελικά έφτασαν στους δικαιούχους. Ειδικότερα, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, αποδόθηκαν στις οικογένειες μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, κατευθύνθηκε σε προσωπικές δαπάνες, πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένας σύνθετος μηχανισμός, ο οποίος περιλάμβανε διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετεύθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων, με στόχο την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων. Οι αμοιβές για την αλλοίωση αγώνων φέρονται να κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση, ενώ περισσότερα από 250.000 ευρώ εκτιμάται ότι διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Βόρειας Ελλάδας.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και χρήματα στο Λουξεμβούργο

Στο μεταξύ, στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή της ΜΚΟ Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της συντρόφου του Βασιλικής Μανησιώτη προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, στους οποίους αποδίδεται υπεξαίρεση ποσού περίπου 2,9 εκατ. ευρώ.
Κατά την έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών διαδρομών μέσω λογαριασμών PayPal, η Αρχή φέρεται να εντόπισε ποσά στο Λουξεμβούργο, συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν ήδη δεσμευτεί ακίνητα των δύο κατηγορουμένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δωρητές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, εφόσον αποδεικνύουν με τα σχετικά παραστατικά ότι τα ποσά που κατέθεσαν προορίζονταν για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αποδείξεις κατάθεσης ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που επιβεβαιώνουν τις δωρεές τους.