Έξι συλλήψεις για απάτες μέσω ΜΚΟ, υπεξαιρέσεις και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων – Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η ζημία των οικογενειών υπολογίζεται σε 2,8 εκατ. ευρώ


Μια ιδιαίτερα εκτεταμένη υπόθεση οικονομικής απάτης, με επίκεντρο τις δωρεές πολιτών για παιδιά που πάσχουν από βαριές ασθένειες ή αναπηρίες και προεκτάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως όχημα ένα σωματείο-ΜΚΟ, συγκεντρώνοντας χρήματα από ανυποψίαστους δωρητές, ενώ μέρος των παράνομων εσόδων διοχετευόταν σε προσωπικές πολυτελείς δαπάνες, στοιχηματισμό και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων, καθώς και σε προσπάθειες χειραγώγησης αγώνων.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας που αφορούν τη δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια λειτουργίας του σωματείου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ερανικές δράσεις με πρόσχημα την ενίσχυση ασθενών παιδιών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση είχε αναπτύξει δύο διακριτές υποομάδες, οι οποίες συνδέονταν μέσω ενός κοινού μέλους, του 37χρονου φερόμενου ως βασικού πρωταγωνιστή της υπόθεσης.
Η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, και φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Στόχος της ήταν να συγκεντρώνει χρήματα από εράνους - απάτες. Έλεγαν πως τα χρήματα θα πήγαιναν για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά το σωματείο ΜΚΟ ήταν... βιτρίνα.
Οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από τον εμφανιζόμενο. Μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν φέρεται να έφτανε στις οικογένειες των παιδιών, καθώς το μεγαλύτερο ποσό ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.
Για να προσελκύουν δωρητές, τα μέλη της υποομάδας επέλεγαν παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου, και παρουσίαζαν μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι οικογένειές τους. Γινόταν αναφορά σε έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής φιλοξενίας, ενώ δημοσιεύονταν φωτογραφίες των παιδιών και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Μεταξύ των δωρητών, μάλιστα, περιλαμβάνονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές τους προβάλλονταν δημοσίως από το σωματείο, προκειμένου να ενισχύεται η αξιοπιστία του και να προσελκύονται ακόμη περισσότεροι πολίτες.
Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Πώς παραπλανούσαν τους δωρητές

Η έρευνα αποκάλυψε σειρά μεθοδεύσεων για τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Μεταξύ άλλων, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία παιδιών σε επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, αποκρύπτοντας από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλοι έρανοι για τους ίδιους ωφελούμενους.
Παράλληλα, παρουσίαζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας δαπάνες που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ εμφάνιζαν το κόστος ιατρικών υπηρεσιών σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό. Επιπλέον, ανακοίνωναν ότι μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο. Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης κατέθεσαν αρχικά χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στο τραπεζικό ίδρυμα για απάτη, με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του. Ακολούθως, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια εράνου μέσω της ΜΚΟ.

Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της οικονομικής έρευνας, κατά την οποία ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.
Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι κατά την περίοδο 2018-2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ!
Το ακριβές ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων σε διάφορα σημεία της χώρας παραμένει αδιευκρίνιστο, όπως και το εάν τα ποσά αυτά κατατέθηκαν σε λογαριασμούς εμπλεκομένων ή παρέμειναν σε μετρητά.

Τα έπαιρναν μέσω... IRIS

Τα χρήματα των δωρεών κατέληγαν τόσο στους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου μέσω της υπηρεσίας IRIS. Στη συνέχεια, ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των παιδιών αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο, μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών των εμπλεκομένων, κάλυπταν προσωπικά έξοδα ή διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, με το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.
Η έρευνα εντόπισε, μεταξύ άλλων, δαπάνες για πολυτελή επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και έξοδα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για να ξεπλύνουν τα χρήματα στοιχημάτιζαν μέσω διαδικτύου σε αθλητικούς αγώνες, ώστε χρηματικά ποσά να εμφανίζονται ως νόμιμα κέρδη. Ειδικότερα, ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά. Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα τέτοια παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Η δράση της δεύτερης ομάδας: Μαύρο χρήμα στο ποδόσφαιρο

Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα άτομα: τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας και τρεις ακόμη άνδρες, ηλικίας 43, 35 και 38 ετών.
Αντικείμενο της δραστηριότητάς της ήταν η χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με διπλό στόχο: την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική, αλλά και την αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω στοιχηματισμού σε αγώνες που ήταν στημένοι.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη δραστηριότητα χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης υποομάδας. Ο 37χρονος φέρεται, επίσης, να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Τα έδινε... μαύρα

Οι καταβολές πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με μετρητά προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Η μεθοδολογία της δεύτερης υποομάδας περιλάμβανε χρηματισμό διαιτητών ώστε να σφυρίζουν ευνοϊκά συγκεκριμένη ομάδα. Ένα από τα μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, να διευθετεί αναμετρήσεις υπέρ της ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιχνίδια απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές της για την άνοδο κατηγορίας.
Στην έρευνα καταγράφηκε, μάλιστα, περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ προς δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί αθέμιτα η έκβαση ποδοσφαιρικού αγώνα.
Επιπλέον, διερευνήθηκε αναμέτρηση του πρωταθλήματος Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος φέρεται να ενημερώθηκε για την εξέλιξη του αγώνα από άλλο μέλος της υποομάδας και να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Μάλιστα, φέρεται να ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να στοιχηματίσουν με τον ίδιο τρόπο. 
Η αστυνομία διευκρινίζει ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ομάδες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο 37χρονος, όταν φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, είχε παίξει στο στοίχημα 62 φορές σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, ποντάροντας στην... ήττα της.

Τα 2,8 εκατ. ευρώ των εράνων που «έκαναν φτερά»

Το μέγεθος της οικονομικής ζημίας αποτυπώνεται και από την εξέταση γονέων 34 παιδιών για τα οποία υποτίθεται ότι γίνονταν έρανοι. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των τραπεζικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι πιστώσεις από δωρεές ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ.
Η διαφορά, που υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ, συνιστά το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποδίδεται στην οργάνωση.
Στο πλαίσιο των ερευνών σε κατοικίες και οχήματα, καθώς και των σωματικών ελέγχων, κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρική μονάδα υπολογιστή, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία ρολόγια γνωστών εταιρειών, 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή αξίας 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και 18.330 ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμοί του σωματείου-ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους κακουργηματική δίωξη. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον Α΄ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.