Ανάμεσά τους δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης – Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 17 συλληφθέντων

Ολοκληρώθηκε, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία, ο κύκλος των απολογιών στην ανακρίτρια Κατερίνης, των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα, με «βιτρίνα» τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και δέλεαρ τις ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.
Από τους 17 κατηγορούμενους, τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ, με τις απολογίες των τελευταίων εννέα προσώπων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.
Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ακόμη ενός κατηγορούμενου, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του δικτύου.

Υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίων σε 50 ημέρες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, αξιοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών.
Στους ενδιαφερόμενους παρουσιάζονταν επενδυτικές ευκαιρίες με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, με την υπόσχεση ακόμη και για διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες και με ελάχιστο ή μηδενικό, όπως φέρεται να παρουσιαζόταν, ρίσκο.
Το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη διαρκή προσέλκυση νέων μελών. Οι συμμετέχοντες φέρονται να ενθαρρύνονταν να στρατολογούν και άλλα πρόσωπα, ώστε το σύστημα να διευρύνεται συνεχώς.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.

Επιχείρηση σε δέκα περιοχές

Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία και άλλους χώρους, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 15 tablets.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.
Η έρευνα των Αρχών για την πλήρη αποτύπωση της δράσης του δικτύου και τον εντοπισμό όλων των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.