Σοβαρές εξελίξεις προκαλεί η έρευνα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς ο επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και ακόμη έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών. Η δέσμευση αφορά επίσης μετοχές αλλά και δύο ακίνητα που ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα.
Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, φερόμενη υπεξαίρεση κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία υλοποιήθηκαν ή δηλώθηκε ότι υλοποιήθηκαν την περίοδο 2020 – 2025, με πόρους εθνικούς και ευρωπαϊκούς.
Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα: εκείνο της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε σε βάθος η δραστηριότητα τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εμπλεκόμενων εταιρειών, ιδίως ως προς τη διαχείριση των κονδυλίων και τον τρόπο διάθεσής τους.

Τι εντόπισε η Αρχή

Σύμφωνα με την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι μέρος των χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις φέρεται να υπεξαιρέθηκε, ενώ σημαντικά ποσά μετακινήθηκαν με τρόπους που, κατά την Αρχή, δεν δικαιολογούνται από πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις ελεγχόμενες εταιρείες, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν παρουσίαζαν ουσιαστική δραστηριότητα, στερούνταν της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού που θα απαιτούνταν για την υλοποίηση των έργων κατάρτισης. Επιπλέον, μέρος των κονδυλίων αναλαμβανόταν απευθείας σε μετρητά, στοιχείο που, κατά την Αρχή, ενισχύει την εκτίμηση ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούσαν ως «εταιρείες – οχήματα».
Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τα ευρήματα, εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν την παροχή δήθεν υπηρεσιών. Κατά την Αρχή, πρόκειται για τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της πραγματικής διάθεσης των πόρων που προέρχονταν από τις επίμαχες συμβάσεις.
Παράλληλα, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, χωρίς επαρκή νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με την Αρχή, καταδεικνύουν μεθόδευση απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων και της τελικής ιδιοποίησής τους, δημιουργώντας σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά κατέληγαν στην κατοχή των ελεγχόμενων προσώπων.

Αρνείται τα πάντα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι δεν έχει να κρύψει ούτε να φοβηθεί τίποτε. Σε εκτενή δήλωσή του υπογραμμίζει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και σημειώνει πως μέχρι στιγμής δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια τις κατηγορίες που τυχόν του αποδίδονται. Κάνει λόγο για συκοφαντικές επιθέσεις και υποστηρίζει ότι στο πρόσωπό του πλήττονται για ακόμη μία φορά τα συνδικάτα και η δράση τους, δηλώνοντας βέβαιος ότι και αυτή η υπόθεση θα καταλήξει στην πλήρη αθώωσή του.
Στο μεταξύ, πολιτικές προεκτάσεις λαμβάνει η υπόθεση, καθώς το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε ότι ο γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος ζήτησε, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.