Έξι ακόμη κατηγορούμενοι περνούν σήμερα το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας – Δύο προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι αποδεσμεύονται με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις


Ολοκληρώνεται σήμερα, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, με επίκεντρο επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης. Η ζημία που φέρεται να προκλήθηκε στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ.
Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι έξι τελευταίοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δικηγόρος και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβικό ρόλο στη νομική και λογιστική υποστήριξη των εταιρικών σχημάτων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Η χθεσινή, δεύτερη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας, ολοκληρώθηκε με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση ενός 33χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τον νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η δική του δραστηριότητα περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις και δεν είχε σχέση με τη διοίκηση ή τον έλεγχο των εταιρειών.
Οι εξηγήσεις του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Έτσι, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο, καθώς είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.

Το δίκτυο των 28 εταιρειών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018-2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα πραγματικά καταστήματα εστίασης.
Το μοντέλο που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν στη διαδοχική εναλλαγή εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των ίδιων επιχειρήσεων, ενώ η τυπική διοίκησή τους μεταφερόταν σε διαφορετικά πρόσωπα. Πρόκειται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για άτομα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς να έχουν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μέσω αυτού του πολυσύνθετου μηχανισμού, οι ελεγκτικές αρχές εκτιμούν ότι αποκρύπτονταν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση οφειλών και τη δημιουργία σημαντικής οικονομικής ζημίας σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών.

Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι

Κατά τη χθεσινή διαδικασία είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο ακόμη κατηγορουμένων, ενός 39χρονου συνεργάτη του επιχειρηματία και μιας 51χρονης γυναίκας. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ στον πρώτο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και την καταβολή αμοιβών σε μετρητά, αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως απλός υπάλληλος.
Από την πλευρά της, η 51χρονη εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι υπέγραψε έγγραφο θεωρώντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, διαπίστωσε στη συνέχεια ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, με συνολικές οφειλές 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Δέκα απολογίες σε δύο ημέρες

Συνολικά, κατά τις δύο πρώτες ημέρες της ανακριτικής διαδικασίας απολογήθηκαν δέκα κατηγορούμενοι. Δύο από αυτούς, ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και ο 33χρονος επιχειρηματίας, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.
Οι υπόλοιποι οκτώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις απολογίες των τελευταίων έξι συλληφθέντων, οπότε θα διαμορφωθεί η συνολική εικόνα των δικαστικών αποφάσεων για το σύνολο των κατηγορουμένων.
Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον όγκο της δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του μηχανισμού που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διωκτικών και φορολογικών αρχών.