Είκοσι συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε από το 2013 σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα – Panic button για την απόκρυψη των παράνομων παιχνιδιών, «αχυράνθρωποι» και διαδρομές χρήματος που οδήγησαν σε δεσμεύσεις λογαριασμών


Ένα καλοστημένο σύστημα παράνομου τζόγου, στο οποίο οι παίκτες φέρονται να μην είχαν ποτέ πραγματικά ίσες πιθανότητες νίκης, αποκαλύπτει η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικό λογισμικό φέρεται να επέτρεπε στους διαχειριστές να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν ποιοι θα κερδίσουν, ενώ ένα ηλεκτρονικό «κουμπί πανικού» μπορούσε να αλλάζει τις ενδείξεις στις οθόνες, ώστε τα παράνομα παιχνίδια να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2013 σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 20 άτομα: 18 φερόμενα ως μέλη του κυκλώματος και δύο παίκτες, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 14 πρόσωπα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τα δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον αρχηγικό ρόλο, ένας 55χρονος και μία 51χρονη, ενώ στην υπόθεση αποδίδονται διακριτοί ρόλοι σε υπαρχηγούς, τεχνικούς διαχειριστές και εργαζομένους. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή.

Το «κουμπί πανικού» που εξαφάνιζε τα ίχνη

Στα καταστήματα όπου φέρεται να διεξάγονταν τα παράνομα παιχνίδια, οι χώροι ήταν ειδικά διαμορφωμένοι και η είσοδος ελεγχόμενη. Άτομα με ρόλο «τσιλιαδόρου» επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα έκτακτης ειδοποίησης, γνωστό ως panic button.

Όταν γινόταν αντιληπτή η παρουσία αστυνομικών, το σύστημα φέρεται να έδινε τη δυνατότητα αλλαγής των ενδείξεων στις οθόνες των υπολογιστών, αποκρύπτοντας τη λειτουργία των παράνομων παιχνιδιών. Έτσι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα είχε οργανώσει όχι μόνο τον τρόπο διεξαγωγής του τζόγου, αλλά και έναν μηχανισμό προειδοποίησης και απόκρυψης της δραστηριότητάς του.

Το λογισμικό που αποφάσιζε ποιος θα κερδίσει

Στην καρδιά του συστήματος βρισκόταν ειδικό παράνομο λογισμικό, μέσω του οποίου τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη μπορούσαν να παρεμβαίνουν στον μηχανισμό τυχαιότητας των παιχνιδιών. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη, εξαπατώντας τους ως προς τις πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

Την τεχνική διαχείριση φέρεται να είχε αναλάβει 40χρονος, ο οποίος περιγράφεται στη δικογραφία ως υπαρχηγός. Σύμφωνα με τις Αρχές, χειριζόταν το λογισμικό εξ αποστάσεως, έλυνε τεχνικά προβλήματα και εκπαίδευε τους εργαζομένους στη χρήση του. Παράλληλα, παρακολουθούσε μέσω καμερών τη λειτουργία των καταστημάτων και έδινε οδηγίες στο προσωπικό, ενώ φέρεται να μπορούσε να επιλέγει νικητές κατόπιν εντολών του 55χρονου κατηγορούμενου ως αρχηγού.

Ιεραρχία, ταμεία και ημερήσιες εισπράξεις

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων περιγράφει μια ομάδα με οργανωμένη δομή και κατανομή αρμοδιοτήτων. Ο 55χρονος φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονισμό, αποφασίζοντας για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την ανάθεση καθηκόντων. Παράλληλα, διαχειριζόταν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα και καθόριζε τον τρόπο αξιοποίησής τους, επιβλέποντας τους συνεργάτες του μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.

Η 51χρονη φέρεται να συνέβαλλε στη διαχείριση και την απόκρυψη της χρηματικής ροής, διαθέτοντας τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα. Ρόλο υπαρχηγού φέρεται να είχε και 68χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών ροών, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων, την τεχνική υποστήριξη και τη γενικότερη εποπτεία των καταστημάτων.

Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να αναλάμβαναν, ανάλογα με τον ρόλο τους, την επιτήρηση των χώρων, την είσπραξη χρημάτων από τους παίκτες, την πίστωση πόντων και τον χειρισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η ομάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, συγκροτήθηκε σταδιακά και λειτουργούσε με συγκεκριμένη ιεραρχία.

Οι «αχυράνθρωποι» και το κρυμμένο χρήμα

Στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Πρόκειται, σύμφωνα με την Αστυνομία, για πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών στις οποίες ανήκαν τα καταστήματα, χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο ή τη διαχείρισή τους.

Η πρακτική αυτή φέρεται να εξυπηρετούσε την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας, την απομάκρυνση των φερόμενων ως αρχηγικών μελών από την άμεση σύνδεση με την παράνομη δραστηριότητα και την αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων φορολογικές οφειλές και εργοδοτικές εισφορές.

Οι Αρχές διαπίστωσαν, επίσης, ότι δύο από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο εμφάνιζαν δαπάνες δυσανάλογες προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα χρήματα από τον παράνομο τζόγο φέρονται να διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, με στόχο να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των φερόμενων ως αρχηγικών μελών.

Μετρητά, χρυσές λίρες και 61 υπολογιστές

Οι έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και οι σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, έφεραν στο φως σημαντικά χρηματικά ποσά και μεγάλο όγκο ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 61.460 ευρώ και 700 δολάρια ΗΠΑ, 11 χρυσές λίρες, κοσμήματα και τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα από τα οχήματα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των αδικημάτων, ενώ τρία συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται, επίσης, 61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια και σκληροί δίσκοι, καθώς και φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM, κάμερες και καταγραφικά συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Οι Αρχές κατέσχεσαν ακόμη τραπεζικό βιβλιάριο, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα και παραστατικά.

Κακουργηματικές κατηγορίες

Η εισαγγελική δίωξη αφορά, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, την απλή συνέργεια στην παραπάνω πράξη, την απάτη με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση αποτυπώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένα πολυεπίπεδο σύστημα παράνομου τζόγου, στο οποίο η τεχνολογία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, ενώ ένα δίκτυο προσώπων και εταιρειών αναλάμβανε τη λειτουργία των καταστημάτων και τη διαχείριση των χρημάτων.